为深入贯彻反洗钱监管要求，筑牢员工合规防线，2025年7月25日，瑞众保险山东分公司德州中支组织全体员工开展专题警示学习，重点研读《洗钱案例警示——反洗钱知识系列宣传（2025第06期）》典型案例。

会议以“虚构借条洗白受贿款”案例为切入点，剖析被告人庞某通过签订虚假借款协议、伪装合法债务协助贪腐分子转移300万元赃款的犯罪手法，揭示利用“合法外衣”掩盖非法所得的隐蔽性及危害性。结合案例，会议强调：一是腐败洗钱行为不仅破坏经济秩序，更侵蚀社会公信力；二是密切关系人协助资金转换成为贪腐洗钱高危环节，需警惕“人情陷阱”；三是员工需严守法律底线，坚决抵制出租账户、虚构交易等违法违规行为。

下一步，瑞众保险德州中支将持续落实客户身份识别、可疑交易监测等制度，并通过常态化案例教育，引导全员知敬畏、守底线，为维护金融安全贡献合规力量。