为预防洗钱和恐怖融资活动，规范公司客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，德州本部营服结合实际于8月21日组织员工学习客户身份识别相关基础知识。

      通过学习让员工了解什么是客户身份识别及其重要性，客户身份识别中的基本身份信息九要素。最后要求大家“客户身份识别”既是金融机构的制度，也是每个公民应尽的反洗钱义务，同时也是保护消费者自身权益、远离洗钱风险的重要手段。在以后的工作中要严格按照履职要求，认真做好客户身份初次识别、持续识别和受益所有人识别等工作。